Archivos con la etiqueta ‘blanqueo capitales’

¿Qué hace la Agencia Tributaria con el dinero declarado en cuentas opacas en el extranjero?

He leído en Expansión.com: Hacienda destapa 7.300 millonesen cuentas opacas en 9 paraísos fiscales Seguimos leyendo y podemos resaltar lo siguiente: “Se trata de Suiza, Andorra, Luxemburgo, Singapur, Malta, Jersey, Gibraltar, Bahamas e Isla de Man. La declaración de bienes en el extranjero sigue dando sus frutos. Desde 2013, ha aflorado 126.500 millones de euros. […]

Los efectos de la corrupción: la aparición de la ética como nuevo valor empresarial y la necesidad de un control empresarial o compliance normativo para defender el patrimonio empresarial.

Como respuesta ante los grandes escándalos financieros que se están produciendo en España, en el los que hay implicados políticos y empresas, y desde el punto de vista empresarial, hay que destacar tres leyes que van a afectar mucho a la ética y moralidad empresarial. Estas leyes son: 1.       Reforma del Código Penal. Entrada en […]

Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo.

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se […]

El autoconsumo no es delito de blanqueo de capitales. ¿No se está introduciendo el dinero ilícito en el sistema financiero de este modo también?

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo así lo indica. Sentencia Nº: 265/2015 así lo indica. La sentencia estima algunos de los recursos y rebaja las penas o anula el delito de blanqueo de capitales en algunos de los recurrentes con las frases siguientes: “La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o […]

¿Qué circunstancias deben producirse para que los sujetos obligados deben comunicar una operación al SEPBLAC?

Esta pregunta viene al hilo de lo que publica vozpopuli.com sobre el caso Púnica: “El juez investiga por qué fallaron las alertas antiblanqueodel Banco de España con Granados y su socio” Al Juez la llama la atención de que la entidad financiera no comunicará al SEPBLAC el ingreso de 4,2 millones de euros en una […]