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Archivos con la etiqueta ‘blanqueo capitales’

Cooperador necesario: Tres abogados y un notario implicados en una red de blanqueo de capitales.

Los abogados, notarios, asesores fiscales, contables, auditores, etc, son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales. Estos profesionales son lo que se conoce como “cooperador necesario”, para realizar las operaciones de blanqueo de capitales. Por este motivo, junto con las entidades de crédito, este colectivo de profesionales es muy importantes [...]

La UE regula la comisión de investigación de malas prácticas en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscal.

Se ha publicado la DECISIÓN (UE) 2016/1021 DEL PARLAMENTOEUROPEO de 8 de junio de 2016 sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la comisión de investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con [...]

La Ley de prevención de blanqueo de capitales funciona.

Ayer escribimos el post titulado: Mario Conde detenido por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En él poníamos de manifiesto que dinero defraudado de Banesto no había sido encontrado, y que al parecer Mario Conde estaba blanqueando poco a poco a través de sociedades interpuestas. Pues bien, hoy leemos en Diariodeibiza.es [...]

Mario Conde detenido por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Al final el dinero escondido sale por algún sitio. Es una máxima que siempre se cumple, a los delincuentes no les sirve de nada tener el dinero escondido y tienen que aflorarlo para poder disfrutar de él. Esto parece ser que es lo que presuntamente se deduce de la noticia del día, pues podemos leer [...]

El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.

Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor empresarial y la necesidad de un control empresarial o compliance normativo para defender el patrimonio de la empresa. Fundamentalmente ha apoyado esta situación las tres medidas siguientes: Reforma del Código Penal. Entrada en vigor 1 de julio de 2015. Que [...]