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Archivos con la etiqueta ‘blanqueo capitales’

La UE regula la comisión de investigación de malas prácticas en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscal.

Se ha publicado la DECISIÓN (UE) 2016/1021 DEL PARLAMENTOEUROPEO de 8 de junio de 2016 sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la comisión de investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con [...]

La Ley de prevención de blanqueo de capitales funciona.

Ayer escribimos el post titulado: Mario Conde detenido por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En él poníamos de manifiesto que dinero defraudado de Banesto no había sido encontrado, y que al parecer Mario Conde estaba blanqueando poco a poco a través de sociedades interpuestas. Pues bien, hoy leemos en Diariodeibiza.es [...]

Mario Conde detenido por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Al final el dinero escondido sale por algún sitio. Es una máxima que siempre se cumple, a los delincuentes no les sirve de nada tener el dinero escondido y tienen que aflorarlo para poder disfrutar de él. Esto parece ser que es lo que presuntamente se deduce de la noticia del día, pues podemos leer [...]

El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.

Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor empresarial y la necesidad de un control empresarial o compliance normativo para defender el patrimonio de la empresa. Fundamentalmente ha apoyado esta situación las tres medidas siguientes: Reforma del Código Penal. Entrada en vigor 1 de julio de 2015. Que [...]

El Tribunal Supremo condena a Western Unión Payment Services Ireland Limited a pagar 4,2 millones de euros por dos infracciones de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Acabo de leer en Elconfidencial.com que: El Supremo condenaa Western Unión a pagar 4,2 millones por dos infracciones Hace poco también la Audiencia Nacional ratificó la sanción de 1,2 millones de euros a Bankinter por falta de diligencia debida en prevención de blanqueo de capitales. En el caso de Western Unión se produce por -          [...]