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Archivos con la etiqueta ‘blanqueo capitales’

¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?

Quizá cuando se publicó el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), pasó desapercibida la Disposición Adicional [...]

Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “El colaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el tema al ver el artículo publicado en Larazón.es, con el titulo: “Culpar al asesor fiscal no es una buena estrategia” En nuestro post comentábamos que en el caso de delitos de blanqueo de capitales por parte del delincuente, “….. [...]

Los auditores de cuentas, asesores fiscales y contables es uno de los colectivos más inspeccionados por el SEPBLAC.

De la memoria de actuaciones del SEPBLAC de 2015 podemos extractar algunas cuestiones interesantes: 1.       Los asuntos abiertos por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo alcanzaron en 2015 la cifra de 7.006, lo que representó un incremento del 17,57 % respecto al año 2014. En los dos últimos años se han producido incrementos muy significativos, [...]

Cooperador necesario: Tres abogados y un notario implicados en una red de blanqueo de capitales.

Los abogados, notarios, asesores fiscales, contables, auditores, etc, son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales. Estos profesionales son lo que se conoce como “cooperador necesario”, para realizar las operaciones de blanqueo de capitales. Por este motivo, junto con las entidades de crédito, este colectivo de profesionales es muy importantes [...]

La UE regula la comisión de investigación de malas prácticas en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscal.

Se ha publicado la DECISIÓN (UE) 2016/1021 DEL PARLAMENTOEUROPEO de 8 de junio de 2016 sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la comisión de investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con [...]