En la actualidad, nadie duda de la conveniencia y eficacia de la implantación de modelos de compliance penal en las empresas y organizaciones. ¿Nadie? En teoría puede parecer así, pero a la hora de llevarlos a la práctica, nos encontramos con que nunca falta alguien dispuesto a poner palos en la rueda del sistema. […]
Después de algún tiempo de inactividad en este blog, me he decidido a escribir un artículo que considero interesante para todos aquellos que disponen de páginas web, en concreto de los contenidos que aparecen en las mismas. Ayer mismo recibí un correo electrónico en el que un cliente me comentaba que había recibido un burofax […]
La alarma social producida por los casos de corrupción en España y su repercusión en los medios de comunicación, ha motivado la proliferación de iniciativas de todo tipo para tratar de atajarla. En este artículo nos vamos a centrar en una de ellas: la Autoridad independiente de integridad pública, incluida en una reciente iniciativa […]
En Estados Unidos rige el principio de oportunidad discrecional, es decir el Fiscal es el único que puede ejercitar la acción penal y decidir libremente al respecto. Esta decisión no está sujeta a control judicial. Por tanto, va a ser fundamental el conocimiento de los criterios de actuación de la Fiscalía Federal para determinar […]
Al comenzar a escribir este artículo, irremediablemente me han venido a la cabeza expresiones como cuando veas las barbas de tu vecino veas pelar… pon las tuyas a remojar o aviso a navegantes …. Y es que en la actualidad existe una preocupación en el sector financiero y en las asociaciones de oficiales de cumplimiento, […]
