El proyecto de modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo introduce algunas referencias a la figura del experto externo que merecen un análisis específico. En primer lugar, el artículo 16 del Proyecto modifica el apartado 2 del artículo 28 introduciendo la novedad de que “los sujetos […]
Canal Jurídico
El experto externo ante la modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
8 enero, 2018 a las 9:22 pm
Juan Luis Martínez-Carande Información no financiera de Política Social y personal de una Gran Empresa en su Informe de Gestión
3 septiembre, 2017 a las 8:45 pm Javier Pozo Moreira La reforma de la Directiva 2013/34, relativa a la inclusión de información no financiera de grandes empresas, fijaba que los Estados Miembros debían transponerla a su ordenamiento interno antes de diciembre 2016; y en todo caso, transpuesta o no en plazo, los requisitos de publicidad de la Directiva afectarán al ejercicio que comienza el 1 […]
Riesgos de tener una página web; cuidado con los contenidos
3 agosto, 2017 a las 12:55 pm Gaspar Díaz Pedrero Después de algún tiempo de inactividad en este blog, me he decidido a escribir un artículo que considero interesante para todos aquellos que disponen de páginas web, en concreto de los contenidos que aparecen en las mismas. Ayer mismo recibí un correo electrónico en el que un cliente me comentaba que había recibido un burofax […]
Wolters Kluwer y Prisa Noticias apuestan por la mejor información legal
4 abril, 2017 a las 11:06 am José Antonio Carazo Wolters Kluwer en España, proveedor líder de herramientas y servicios de información profesional y eLearning, y PRISA Noticias, la unidad de negocio de PRISA que engloba marcas informativas líderes en su segmento y con una clara vocación global, como El País y Cinco Días, han anunciado hoy la puesta en marcha de una alianza estratégica […]
Oficinas anticorrupción: la quinta rueda del carro.
23 febrero, 2017 a las 9:27 am Juan Luis Martínez-Carande La alarma social producida por los casos de corrupción en España y su repercusión en los medios de comunicación, ha motivado la proliferación de iniciativas de todo tipo para tratar de atajarla. En este artículo nos vamos a centrar en una de ellas: la Autoridad independiente de integridad pública, incluida en una reciente iniciativa […]
