Bueno pues ya ha pasado de nuevo. otro año, parecen que vuelan. Como siempre por estas fechas solo me queda DESEAROS LO MEJOR en cuanto a salud, felicidad, prosperidad y competitividad… Felices fiestas, desear también que como en este año, cada vez seamos más en este blog y cada vez se compartan contenidos de más […]
Canal Jurídico
La implantación de modelos de compliance: resistenciasJuan Luis Martínez-Carande
En la actualidad, nadie duda de la conveniencia y eficacia de la implantación de modelos de compliance penal en las empresas y organizaciones. ¿Nadie? En teoría puede parecer así, pero a la hora de llevarlos a la práctica, nos encontramos con que nunca falta alguien dispuesto a poner palos en la rueda del sistema. […]
El experto externo ante la modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de CapitalesJuan Luis Martínez-Carande
El proyecto de modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo introduce algunas referencias a la figura del experto externo que merecen un análisis específico. En primer lugar, el artículo 16 del Proyecto modifica el apartado 2 del artículo 28 introduciendo la novedad de que “los sujetos […]